En cumplimiento a la circular Externa 100-0006 de Agosto de 2016 emitida por la Superintendencia de Sociedades, las organizaciones deben implementar un modelo de prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo.

En TYT Consultores Auditores Ltda., hemos diseñado una solución para apoyar a las organizaciones con la implementación con un sistema de auto control y gestión eficiente.

Para esto, realizamos un diagnóstico y entendimiento de sus transacciones con el fin de identificar las principales brechas y establecer el nivel de vulnerabilidad a los riesgos asociados al lavado de activos o financiación del terrorismo; con esto nos enfocamos en realizar una evaluación detallada sobre el diseño / efectividad de los controles.

Nuestros servicios están diseñados para validar o implementar los modelos de auto control requeridos en la circular Externa 100-0006 de Agosto de 2016 emitida por las Superintendencia de Sociedades.